Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SBS)
Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2014/NQ-HĐQT ngày 13/02/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung sau:
- Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Tư, ngày 26/03/2014
- Địa điểm: Lầu 2, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/02/2014.
- Nội dung:
1. Báo cáo kết quả quá trình tái cấu trúc Công ty;
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
6. Các nội dung khác.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu tháng liên tục có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2013. Đề xuất phải được lập thành văn bản và được gửi đến SBS chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về SBS trước ngày 24/03/2014với địa chỉ sau:
Phòng Tổ chức hành chính: Cô Trần Ngọc Hân – Chuyên viên hành chính
Địa chỉ: Lầu 3, Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 6268 6868, Ext: 8755 Fax: (08) 6255 5957
Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sẽ được cập nhật trên website: www.sbsc.com.vn.
Thông báo thay cho Thư Mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.
Trân trọng,
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Trần Văn Lân